提供财务公司做的流水,违法么?

2024-12-31  分类 : 云和县看守所地址

提供财务公司做的流水不直接违法,但需注意风险。
《反洗钱法》等规定,频繁大额交易可能触发银行反洗钱系统,导致账户被监控,甚至面临法律风险。若涉及非法活动,后果严重。
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处理财务流水问题,应确保合法合规。
常见方式包括:咨询专业律师了解法律风险,与银行沟通解释流水情况,或主动向相关部门说明。选择方式时,需根据具体情况和风险评估来决定。
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提供流水需谨慎。
1. 若流水合法,正常提供并保留相关证明文件。
2. 若流水存在问题,立即停止提供,并咨询律师了解可能后果。
3. 如被银行或公安询问,积极配合调查,提供必要解释和证据。
4. 始终保持透明合规,避免涉及任何非法活动。

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